Politique AML/KYC — Lutte Contre le Blanchiment et Vérification d'Identité

Alexander Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de financement du terrorisme, conformément aux réglementations internationales et européennes applicables aux opérateurs de jeux en ligne. Notre programme de conformité est supervisé par un responsable AML dédié et fait l'objet d'audits réguliers indépendants.

Procédure KYC — Vérification d'Identité

Tout joueur souhaitant effectuer un retrait ou dont les transactions dépassent les seuils réglementaires est soumis à une vérification KYC (Know Your Customer). Cette procédure requiert la soumission des documents suivants : justificatif d'identité officiel en cours de validité, justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) et preuve de la méthode de paiement utilisée. Notre équipe de conformité traite les demandes en 12 à 24 heures, sept jours sur sept.

Surveillance des Transactions

Toutes les transactions effectuées sur Alexander Casino font l'objet d'une surveillance automatisée et manuelle visant à détecter les comportements atypiques susceptibles d'indiquer des activités de blanchiment. En cas de détection d'une transaction suspecte, Alexander Casino se réserve le droit de suspendre le compte, de bloquer les transactions et de signaler l'activité aux autorités compétentes conformément à ses obligations légales. Les joueurs faisant l'objet d'une investigation ne seront pas nécessairement informés de la procédure en cours afin de ne pas compromettre l'enquête.